Правоохранительными органами Калининского района было возбуждено уголовное дело по статье сто девяносто третьей УК РФ «Невозвращение из-за рубежа средств в иностранной валюте».

Как сообщают в ГУ МВД по СЗФО, сотрудники ведомства в ходе проведения комплексных оперативно-розыскных мероприятий смогли установить факт невозвращения из-за рубежа большого количества средств в иностранной валюте.

«Действуя от имени гендиректора одной из организаций Северной столицы, злоумышленники предоставили в банк поддельные документы – внешнеторговые контакты и таможенные декларации, — отмечают в главке. – На основании этих документов были оформлены паспорта сделок и впоследствии осуществлены переводы денежных средств якобы за поставленный товар. Невозвращение этих средств, причинило государству ущерб в размере не менее 13156400 долларов США, что равно порядка 402 миллионам рублей.