Прокуратура города Санкт-Петербург признала законным возбуждение двадцать четвертого октября нынешнего года уголовного дела по статье сто семьдесят четвертой, части третьей УКРФ в отношении Екатерины Васильевой, Романа Молчанова, Евгения Батирова и неустановленного лица.

Как смогли сообщить в пресс-службе ведомства, согласно данным предварительного следствия, не позднее 2009-ого года неизвестным преступником была создана преступная группировка, которая занималась распространением наркотических веществ. В группу вошли Васильева и Батиров, а не позднее июня 2010-ого к ним присоединился Молчанов.

Организатор, частично возложил на Евгения Батирова функцию по руководству ОПГ, передавал ему партии наркотиков для их последующего незаконного сбыта Молчанову и Васильеву. Молчанов и Васильева продавали свой товар таким способом, который исключал визуальный контакт с покупателем. Покупатели получали SMS-сообщения с номерами счетов различных расчетных карт банков ОАО «Банк Русский стандарт», ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «Альфа банк», зарегистрированных в том числе и на посторонних лиц, которые не были осведомлены о деятельности членов преступной группировки.

«В соответствии с разработанной схемой на счета покупатели наркотиков перечисляли определенные суммы денежных средств, после чего сообщали об этом Молчанову и Васильевой, которые в свою очередь предоставляли всю информацию об оплате Батирову, — сообщают в прокуратуре. – Тот после проверки поступления денег на счет, говорил подельникам о необходимости сообщить покупателю местонахождение тайника, где хранилось наркотическое средство».

Таким образом, в период с двадцать девятого июня 2010-ого года по восьмое декабря 2011-ого обвиняемыми были «отмыты» денежные средства, полученные от сбыта наркотиков, в размере тридцати трех миллионов рублей.