Прокуратурой Санкт-Петербурга был организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по уголовному делу, возбужденному четвертого июня 2012-ого года полицией Кировского района города по статье тридцатой, части третьей, статьи сто пятьдесят девятой, части четвертой УКРФ. Поводом для возбуждения этого дела стало покушение на незаконное возмещение сумм налога НДС из государственного бюджета в отношении неустановленных лиц, которые выступали от имени ООО «Дилис Трейд».

Как следует из сообщении пресс-службы городской прокуратуры, ранее постановлением суда Кировского района по делу был наложен арест на имущества в размере 49 миллионов 983 тысяч 254 рублей, поступившие из бюджета на расчетный счет фирмы, открытый в ОАО «Банк Санкт-Петербурга».

Впоследствии в адрес указанного банка от неустановленных лиц поступило постановление Кировского районного суда от четырнадцатого января 2013-ого года относительно отмены наложения ареста на указанное имущество.

«В процессе проверочных мероприятий городская прокуратура установила, что указанное судебное решение – подложно, в связи с чем были приняты соответствующие оперативные меры по блокировке его исполнения, что, собственно, и позволило предотвратить хищение денежных средств, общая сумма которых равнялась почти пятидесяти миллионам рублей из госбюджета», — отмечают в прокуратуре.

По факту мошенничества неустановленных лиц городская прокуратура подготовила постановление об осуществлении уголовного расследования.