На днях было раскрыто довольно крупное дело о мошенничестве в сфере водных ресурсов. Преступная группа охватывала множество компаний, но прописка одной из них оказалась питерской. Вследствие деятельности преступников всерьёз пострадали четыре карельских компании, занимающихся разведением рыбы, и ещё восемь фирм в Ярославской и Ростовской областях.

Преступная схема заключалась в подписании договоров о поставках рыбы с теми организациями, которые занимались разведением форели. Поставку продукции оплачивала подставная фирма, после чего рыбу продавали. После этого представители компании, через которую проходили все оплаты, обращались в суд, чтобы взыскать с поставщика деньги, обвиняя последнего в том, что поставка продукции не была реализована. Общая сумма исков, которые ничем не были обусловлены, составляет порядка 160 миллионов рублей.

Если говорить конкретно о фирме с петербургской юридической пропиской, то ООО «Магистр» заключило договор с одной карельской компанией о поставке рыбы. Проплата осуществлялась через третью фирму, представители которой по заранее запланированной схеме обратились в арбитражный суд с иском о возврате 25 миллионов рублей, ранее перечисленных на счёт компании, которая якобы не поставила им рыбу.

Правоохранительным органам удалось вовремя раскрыть мошенничество и установить всех, кто был причастен к преступным действиям.